Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628684, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14 пом. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 22 июня 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 29 мая 2023 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 178 348 400.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 338 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 168 930 729, что составляет 94,7211% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 351 470 104 кумулятивных голосов, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
По вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.
По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
«ЗА» - 168 933 463 голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 300 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
«ЗА» - 168 933 463 голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 300 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
«ЗА» - 168 932 963 голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 800 голосов, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
«ЗА» - 168 930 530 голосов, что составляет 99,9981% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 2 300 голосов, что составляет 0, 0014% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
«ЗА» - 168 930 196 голосов, что составляет 99,9997% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 200 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Совета директоров ПАО «СН-МНГГ» в п. 2.6.4. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГГ» в п. 2.6.5. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 168 933 463 голосов, что составляет 99,9998 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 300 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739273946) в качестве аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
«ЗА» - 168 930 696 голосов, что составляет 99,9982% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 667 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Панфилова Евгения Александровича 22 июня 2023 года (последний день полномочий) по соглашению сторон.
Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Панфиловым Евгением Александровичем 22 июня 2023 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» - 168 930 396 голосов, что составляет 99,9980% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 300 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 667 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Избрать Панфилова Евгения Александровича Генеральным директором Общества по совместительству с 23 июня 2023 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2023г., протокол №41.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков: №1-01-00250-А, 1-02-00149-А, даты государственной регистрации выпусков: 20.06.1994, 16.05.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №2-01-00250-А, дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Менеджер Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО «Газпромнефть Экспертные решения» (Доверенность №69 от 19.09.2022г.)
А.В. Насонкин
3.2. Дата 23.06.2023г.